关于举办“国有产权向管理层转让 与改制企业核心构造” 高级研讨会的通知
各会员单位及有关企业：
国务院国资委、财政部日前公布了《企业国有产权向管理层转让暂行规定》， 对企业国有产权向管理层转让提出了规范性要求，对管理层出资受让企业国有产权的条件、范围等进行了界定，并明确了相关各方的责任。各级政府将以此为契机，进一步推动 企事业单位改制的改革 。为了使企业能够在新的监管政策下规范实现 国有产权向管理层转让， 确保企业国有产权向管理层转让行为的公开、公平、公正和有序进行 ，我会拟定于 6 月 3-4 日在阳江举办“国有产权向管理层转让 与改制企业核心构造 ”高级研讨会 ，届时将邀请 国资委研究中心党委书记、副主 任李保民 博士、 深圳证券交易所综合研究所博士后、高级研究员 陆满平 教授主讲， 本次研讨会将深入探讨 在购买国有产权资金相对不足的情况下，如何制订改制方案，如何筹措资金；如何让新公司有理想的股权结构，让理想的人进入新公司的核心层等。欢迎各单位积极组织相关人员参加。
具体事项见附件
广东省企业联合会
广东省企业家协会 培训中心
二 00 五年四月二十八日
附 件：
一、研讨会讲座内容：
1 、《企业国有产权向管理层转让暂行规定》 的内容权威解读
① 《企业国有产权向管理层转让暂行规定》出台的有关背景情况；
② 《企业国有产权向管理层转让暂行规定》与 3 号令和 96 号文的关系；
③ 《 企业国有产权向管理层转让 暂行规定》为何规定不得采取信托、委托等方式间接受让企业国有产权？如何界定？
④如何理解 《企业国有产权向管理层转让暂行规定》对主辅分离、辅业改制的企业国有产权向管理层转让，以及高新技术企业、转制科研机构国有产权向管理层转让的例外性规定；
⑤ 《 企业国有产权向管理层转让 暂行 规定》为何未对定价作出规定？
⑥ 《 企业国有产权向管理层转让 暂行 规定》 的配套政策分析 .
主讲人 ： 国资委研究中心党委书记、副主任 李保民博士。
2 、国有产权向管理层转让操作务实
①国有产权向管理层转让的最新形势和情况分析；
②国有产权向管理层转让的程序、步骤及方案设计技巧；
③提供 30 多种 国有产权向管理层转让 的融资方法；
④提供 20 多个 国内实施 国有产权向管理层转让 先行者案例；
⑤提供 10 多个 国有产权向管理层转让 还贷方法；
⑥分析 国有产权向管理层转让 在报批、融资、工商行政、税收等方面的法律法规政策障碍及其处理技巧；
⑦提供准确评估 国有产权向管理层转让 目标公司的价值的方法及还价技巧；
⑧国有产权向管理层转让的改制方案 争取职工代表大会通过的技巧。
主讲人 ： 深圳证券交易所综合研究所博士后、高级研究员 陆满平 教授，有“中国 MBO 第一人”之称。
3 、改制与新公司核心构造讲座主要有以下内容
①企业治理结构与改制企业产权架构设计； ②如何安排适当的人持有企业股权；
③如何实现企业控制权的集中并构建新公司核心：
⑴所有权与表决权的分离； ⑵控制经营权之分红权的让渡； ⑶集中决策权的优先股
④ 如何根据管理层（职工）购股能力和筹资需要统筹设计改制方案的方法；
⑤ 改制中产权、业务和企业组织结构重组技巧；
⑥ 企业改制重组与资本运营相结合的方案设计与法律风险防范。
主讲人 ： 广东盛元天得律师事务所刘美林律师。
二、研讨会提问与交流内容
1 、改制中涉及国有产权进场竞价转让的程序与应对办法；
2 、经营性事业单位转企改制 方案设计的要点与难点；
3 、 非公有经济参与事业单位改制的实现途径及方式；
4 、主辅分离改制分流产权 重组方案设计的难点及报批程序；
5 、 职工分流安置补偿方案设计问题；
6 、 企业净资产庞大与企业负资产改制的财产处置技巧；
7 、集体企业如何实行股份制改造？所有者权益如何量化？如何实行“买配结合”？
8 、企业改制与公司治理中的法律责任。
三、 研讨会参会对象：
1 、 各级党政机关、国资委、发改委、经贸委、国有资产管理机构等部门相关负责人；
2 、企业董事长、党委书记、总经理、副总经理、董事会成员及有关事业单位主要负责人，及 企业总经办（公司办）、企改办、企管处（部）、企划处（部）、发展规划部、劳资人事处（部）等相关机构负责人；
3 、 律师事务所、资产评估事务所、管理咨询公司等中介咨询服务机构业务骨干 。
四、时间及地点；
时 间： 6 月 3-4 日，会期二天。 6 月 2 日下午 4 点 开始报到。
地 点：阳江市闸坡镇海滨新村南方假日酒店（具体路线另行通知）
五、研讨会主办单位： 广东省企业联合会 广东省企业家协会
支持单位： 阳江市国有企业改革领导小组办公室
承办单位： 广东盛元天得律师事务所
六、 费用及报名办法 ：
1 、参会人员每人收取会务费 1680 元 （含会务费、讲义费、参考资料光盘费、场地费等）食宿统一安排，费用自理。
2 、报名方式：参会人员请用正楷书写报名表并加盖单位公章于 5 月 28 日 前传真至广东省企业联合会培训部。我处将在开会前三天电传报到函。
电 话： 83506455 83594867 传 真： 83504131 83576604 联系人：黄超兰
电 话： 87521796 88550553 传 真： 87520094 联系人：刘美林
特别提示：
凡参会人员都奉送 《企业改制与 国有产权向管理层转让 手册》一本，该手册主要有以下内容： 企业改制工作步骤；企业改制尽职调查工作的内容；、企业尽职调查报告的主要内容；企业改制报告主要内容；改制企业上报文件清单； 国有产权向管理层转让 的工作内容； 国有产权向管理层转让 的操作步骤；实施 国有产权向管理层转让的 公司价值评估方法； 国有产权向管理层转让 公司估值的修正； 国有产权向管理层转让 目标企业的评价内容； 国有产权向管理层转让 计划书参考格式 。 |
