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会 员 通 讯
第一期
（总第123期）
| 广东省企业联合会 |
编 |
2005年1月5日 |
| 广东省企业家协会 |
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破解外贸诈骗四大招数
近几年，外贸诈骗呈上升势头，诈骗金额也越来越大。2004年被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”的特大狐狸皮欺诈，前不久在济南告破。罪犯黄某冒充美国太平洋贸易实业有限公司代理商，和供货商徐某一起，以收购狐狸皮生意为幌，以“信用证”为诱饵，诈骗4个省、案值近3000万元。经济南市中级人民法院一审判决，两犯均被判处无期徒刑。
做一个真实的壳诱你上钩
这个壳就是公司。“在深圳，这样的事很容易办。”深圳工商行政管理局一位姓吴的主任介绍说：“诈骗者只要交上五、六万元，提供一个假的法人身份证，就能全权委托一些英美专业的注册咨询机构。十天半月后，就能在香港注册一个资金100万元以上的外贸公司，其所有手续如营业执照、税务登记、进出口权等，都真实可查。然后，他们就会在深圳一些豪华的写字楼租几间气派的办公室，置一些设备，聘一些员工，公司就能开张了，总成本下来不过10万元左右。接着，他们会通过一些报刊、网络等媒体，以外商代理采购为名，面向全国发布求购广告。现在许多媒体，你只要交上钱，再将营业执照复印件和求购内容传真过去，一般都能通过审查。做完这些之后，就开始等‘鱼'上钩了。事实上，这样的‘鱼'非常多。等你上钩后，他就会建议你带着样品和报价前来，会不经意地让你看到公司的各种证件、手续和域外一些洋文传真，会和你进行艰苦而认真的谈判，会让你觉得他是个很会赚钱的‘奸商'，会给你许诺种种优惠。一番作秀之后，你就会深信不疑。然后，就会再通过一些‘渠道'发一些假的信用证给你，让你毫无疑虑地给他发货或寄各种费用。等你有察觉时，他就会‘适时'蒸发。不久，他又会改头换面，重新注册公司，披上‘合法’外衣以不同的业务继续诈骗。”吴主任告诉记者：“这样的公司在深圳很多，案件近年来也呈上升趋势。仅罗湖分局的统计，2002年接到报案126宗，2003年是146宗，2004年1至9月已是132宗了”。
设一个精心的套让你钻
外贸诈骗都是一个个精心设计的“套”。看去并不怎么复杂，却能确保你的醒悟每每在中计之后。
山东省一外贸公司副总裁黄俊友讲了一个真实的案例：今年7月，山东岱青服装厂总经理李某，经了解与深圳欧信外贸公司老总崔某草签了合作意向书。不几天，崔某来到该厂“考察”，不游山玩水，不收任何礼品，一副“清正廉洁”的绅士派头。可参观后，突然说服装款式保守、实力不够，生意不能做了。李某一听急了，赶紧拿出2万元送他，说这几年厂子效益不好，几百万贷款至今没还，求他设法通融。崔某坚决不收，说外商要求质量是很严格的，不能砸了牌子。后经李某再三求情，崔某这才建议他到北京的批发市场看看，选一些精品服装，然后贴上岱青服装厂的牌子，这叫“贴牌服装”。崔某许诺将大批量订购，货款先付一半。感激不尽的李某随他到北京“大红门”等批发市场，迅速挑定3家品牌。经谈判，对方同意以3折8的价格批发，然后由李某出面签订了各要2万套、各付3万元订金、换牌后各先给深圳发100套样货的协议。崔某很满意，愿意以6折价格从他的手里订购。让他半个月后去深圳正式签约，只要见到样货，即刻打来许诺的货款。李某算了算，这大约800万元的订单，完全是在崔某的帮助下得来的，便送上5万元表示心意。崔某“推辞”不掉，只好收下。两人分手后，崔某却悄悄来到签约的商家收取“好处费”。原来，他早就与这3家签订了“帮忙联系买家、每套提取2元”的协议。转眼间，12万元到了手。然后继续飞赴各地进行着类似地“考察”，收获自然颇丰。十天后到深圳时，北京的样货已经寄来。半月后，不断联系着的李某来到深圳时，却绝望地发现，崔某连人带公司一齐消失，这时才明白，自己中了套。
黄俊友说，“这样的‘套'式样很多。像济南市人民法院刚刚判决的狐狸皮诈骗案，就是两个案犯唱的‘双簧'，一个假冒外贸商，一个负责供货，装作互不认识，中间找一个购买者，然后两边挤兑，让你上当。还有的给你开具一张可撤销信用证或不可保兑信用证，你当面查询时，银行确实有钱，然后利用一两天的时间差，突然抽回资金逃逸。”
结一个连环扣让你欲罢不能
今年8月，新疆绿洲瓜果公司总经理马某来到深圳，与一家外贸代理商签订了一份1800万元的瓜果合同。对方工商、税务等手续一应俱全，并且许诺，外资一旦到位，将给对方打来900万元的预付金。
可待马某回到新疆没几天，就接到深圳方面的电话，让交5万元的保证金，说是预付违约金，以防他的公司到时间交不了货。将来履约，还要退还的。马某无奈，只好交了。过了两天，深圳又来电话，说外资即将打入，由于外汇变人民币需要支付银行调汇费，请再打来2万。另外再交1万港务费，以支付租船、定柜、报关等费用。马某有些犹豫，怎么这也要企业交呢？但想想还是交吧，事情好像是在往前发展。再说前面已交了，现在不交，那不白交了？谁知又过了十来天，那家代理商又要2万元产品保险费。马某终于忍不住了，可那边的答复非常合乎“情理”。对他说：“外贸就是这样，外资没打入前，许多工作都得往前面做，可钱从哪来？只好先由企业垫付，这是惯例。现在外资已经到位，正在办理相关手续。放心吧，下周一，货款统一打过去。”马某一听，只好如数打钱。等到周一时，不仅深圳的款未打过来，连电话也成了空号。等马某急急赶到深圳时，那里已人去楼空。
新疆进出口公司一位姓任的副总说：“近年来，深圳、香港、上海等地出现的一些假冒外商代理的公司，主要是以签外贸合同打预付款为名骗取代理费。他们往往让你在两地之间飞来飞去，先造成一些费用。然后一步步找借口套钱，每次一万两万的，只要第一次上钩，你就欲罢不能了。这些诈骗公司每次总能钩上几十家甚至上百家内地公司，每家少则交上数万，多则十几万。”
玩一个“洋”计让你中
外贸诈骗者不仅是国内商人，外国的也很多，使用的自然是“洋”计。据报载，浙江义乌近百名市场经营户500多万货款，几个月前，被一个中文名叫马乐旺的叙利亚外商卷走。类似这样的外商卷款出逃案，在义乌不到20万人口的小城市，从去年至今至少已发生20起，涉案资金多数都在数百万上千万之间。
“洋商诈骗，其特征主要是借助现代传媒手段，许之于丰厚的回报。”国家工商总局一位姓杜的先生说，他们行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销库存的中国公司，以骗取信任；二是假以大型团体名义，如以地区经济组织、政府采购、国际博览会等和你联系，如你响应，他们就会在网上与你达成相关协议，给你开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票，同时让你寄去数万美元的“登记费”；三是谎称某国际机构商务代理，甚至杜撰一个根本不存在的公司，通过发电子邮件，说他手头有几百万美元出价很高的定单。当你有疑问时，他们会再通过假冒的国外银行名义告知你，称购货公司是其客户，信誉良好，货款已存入他们的银行，只待这边发货，便可通知其在美国或加拿大的业务关联银行向国内汇出货款。如你随便发货，便会石沉大海；四是以转移大笔资金为诱饵。比较典型的“西非诈骗”就是这样。通过电子邮件，有的以某非洲显贵名义，称有笔巨款要转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并以此资金的30%相赠。你若同意，他便要求你先在他们的账号打入上万美元的“手续费”。有的声称掌握了某政府上千万美元的工程欠款，如能协助转移到中国来，将获20%的提成，但条件是先向他们奉送价值数万美元的贵重礼品；五是假借捐款的旗号。有的以死者律师或私人基金的名义向国外慈善机构发电子邮件，称遵照某国富翁的遗嘱，将向其提供大笔捐款，但受款人需提前支付“捐款税”。杜先生认为，外贸是一项很复杂的商业行为，需要许多相关知识，风险很大。特别是随着新的外贸法实施，政策放宽了，企业和个人做外贸的将会愈来愈多。如果不够慎审，只一味的追求高利润，听信对方的美丽诺言，就很有可能吃大亏。 |
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